Tot 54 maanden cel voor witwaspraktijken

In dit artikel:

Een rechtbank in Arnhem heeft vier mannen schuldig bevonden aan gewoontewitwassen van ruim zeven miljoen euro en hen celstraffen en bestuursverboden opgelegd. Het gaat om een 44‑jarige man uit Winterswijk (leidende rol), een 78‑jarige uit Hengelo, een 52‑jarige uit Luttenberg en een 30‑jarige zonder vaste woonplaats in Nederland. Zij kregen gevangenisstraffen van respectievelijk 54, 30, 22 en 30 maanden; de 44‑jarige moet daarnaast een boete van 50.000 euro betalen. Voor de drie medeveroordeelden gelden bovendien tijdelijke verboden om als bestuurder van een vennootschap op te treden (90, 46 en 54 maanden).

Het strafbare handelen beslaat de periode september 2019 tot en met februari 2021. Een politieonderzoek, gestart op 5 oktober 2020 naar aanleiding van meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU), wees uit dat ongeveer 6,4 miljoen euro van het totaal is omgezet in goud, contanten en bitcoins. De rechtbank concludeert dat die gelden afkomstig waren van misdrijven en via rekeningen op naam van bedrijven en personen binnen het criminele netwerk van de hoofdverdachte bij de veroordeelden terechtkwamen. De verdachten fungeerden als tussenpersonen die de papertrail doorbraken, waardoor het geld moeilijk kon worden gevolgd en beslaglegging werd bemoeilijkt; waar de middelen, het goud en de bitcoins zich nu bevinden is onduidelijk.

De rechter wees specifieke rollen toe: de 78‑jarige was betrokken bij ontvangst van ruim 1 miljoen euro en zette ongeveer 700.000 euro om in goud; een van de medeverdachten was betrokken bij de ontvangst van circa 2,7 miljoen euro; de ander bij de ontvangst van ongeveer 1,3 miljoen euro en het omzetten van circa 37.000 euro in goud. De 44‑jarige werd ook veroordeeld voor het witwassen van circa 350.000 euro aan vergoeding die de organisatie ontving; dat vormde de aanleiding voor de geldboete.

Bij de strafoplegging woog de rechtbank mee dat het onderzoek oud is en dat de verdachten sindsdien niet (voor zover bekend) met justitie in aanraking zijn gekomen. De zwaardere straf voor de 44‑jarige komt voort uit zijn leidende rol en het veel grotere witgewassen bedrag. Verzoeken van de officier van justitie om de uitspraken niet-anoniem te publiceren en om directe aanhouding van de mannen na de uitspraak werden afgewezen; de wet staat publicatie bij gewoontewitwassen niet toe en de rechtbank vond onmiddellijke aanhouding niet noodzakelijk.