Man uit Zevenaar veroordeeld voor witwaspraktijken

In dit artikel:

De rechtbank heeft een 48-jarige man uit de gemeente Zevenaar veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens medeplegen van gewoontewitwassen. Zijn bedrijf krijgt daarnaast een boete van 33.000 euro. De witwaspraktijken vonden plaats van september 2022 tot en met januari 2023 en betroffen ruim 100.000 euro.

De man ontving contant crimineel geld van een mededader, die daarvoor valse facturen opstelde voor werkzaamheden die nooit waren uitgevoerd. Vervolgens betaalde hij de gefactureerde bedragen vanaf de bedrijfsrekening terug aan het bedrijf van de mededader. Zo leek het geld afkomstig uit legale zakelijke transacties. De rechtbank stelt dat de man zijn onderneming bewust gebruikte om ontdekking te voorkomen en dat zijn handelen daarom ook aan het bedrijf kan worden toegerekend.

Volgens de rechtbank droegen de man en zijn bedrijf bij aan het verhullen van criminele activiteiten en inkomsten. Het stelselmatige gebruik van de onderneming werkte strafverzwarend. Omdat de behandeling van de zaak langer duurde dan redelijk was en dit niet aan de man lag, viel de straf lager uit. Zowel de man als zijn bedrijf was niet eerder voor witwassen veroordeeld.